• Rapport moral et rapport d'activité,

• Rapport financier et affectation du résultat,

• Quitus au conseil d'administration pour sa gestion,

• Projets pour le prochain exercice et budget,

• Election éventuelle de membres du CA,

• Fixation des cotisations pour l'exercice 2009-2010,

• Questions diverses.

20 adhérents sur 26 sont présents ou représentés.

Les présents personnes physiques sont : BIONNET Jean-Gabriel, CHANTEPERDRIX Cyril, CHAZAL Frédéric, COMBIER Christian, DROUI Aissa, LUCIEN-BRUN Stéphanie, PASTRE Guy, RATELADE Bernadette, ROYER Jean-Yves.

Les représentés, personnes morales et physiques, sont :

• BOUREGHDA Abdelmalek par Stéphanie LUCIEN-BRUN

• La Ville de Saint-Quentin-Fallavier par Frédéric CHAZAL

• GALUMBO Caroline par Frédéric CHAZAL

• La MJC de BRON par Guy PASTRE

• La Maison pour Tous / Salle des Rancy par Victor MARTEAU

• Le Centre Social de Rillieux par Jean-Gabriel BIONNET

• Les bibliothèques de Lyon par Jean-Patrick PICARD

• Handicap International (Centre ICOM) par Stéphanie LUCIEN-BRUN

• MUNIER Eric par Guy PASTRE

• PANOSSIAN Edith par Jean-Gabriel BIONNET

• Le Centre Social de ROUSSILLON par Bernadette RATELADE

La présidente ouvre la séance à 12 h 25.

1 - Rapport moral et rapport d’activité

La présidente Stéphanie LUCIEN-BRUN résume le rapport moral et le rapport d’activité qui étaient en ligne sur la wiki avant l’assemblée et qui resteront consultables à l’adresse :
http://www.epndulyonnais.org/spip.php?article172.

Elle indique que pour la synchronisation des comptes entre l’association et la coordination régionale, l’assemblée porte sur l’exercice 2008, entre la création de l’association et le 31 décembre 2008, bien que le rapport évoque les activités de début 2009.

Ces rapports sont soumis au vote de l’assemblée. Ils sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.

2 - Rapport financier et affectation du résultat

Le trésorier Jean-Yves ROYER, lit son rapport financier pour l’exercice 2008. Il en résulte :

• 395 € de recettes, uniquement des cotisations :

  • 11 cotisations individuelles pour 115 €,

  • 7 cotisations de structures pour 280 €.

Les charges se limitent à l’assurance pour 83,80 €. 30 € ont été investis dans des parts du Crédit Mutuel, la banque et l’assureur de l’association.

Les frais de constitution de l’association sont toujours ignorés du trésorier et ont été avancés par la présidente.

Le bilan au 31 décembre 2008, fait apparaître un actif de 311,20 € constitué de :

•   30,00 € : Parts sociales immobilisées,

•     5,00 € à recevoir du Crédit Mutuel suite à erreur,

• 246,20 € en compte courant au Crédit Mutuel,

•   30,00 € en caisse.

Le passif est constitué du résultat de 311,20€.

Il est proposé d’affecter le résultat de 311,20 € au report à nouveau.

Le rapport financier et l’affectation du résultat sont soumis au vote de l’assemblée. Ils sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.

Le trésorier indique qu’au 30 septembre le total de la trésorerie est de 545,38 € à la suite de 3 nouvelles adhésions individuelles et 4 adhésions de structures, dont les Bibliothèques de Lyon pour 5 médiathèques. Outre l’assurance, il n’y a que 5 € de dépenses.

3 - Quitus au conseil d'administration pour sa gestion

Le quitus est sollicité pour la gestion de l’association par le conseil d’administration pour l’exercice 2008.

Le quitus est donné à l’unanimité des présents et représentés.

4 - Projets pour le prochain exercice et budget

Les projets ont été évoqués pendant la réunion des animateurs qui a précédé l’assemblée et sont exposés sur le site de l’association :
http://www.epndulyonnais.org/spip.php?article208.

La présidente indique qu’une nouvelle assemblée sera convoquée à l’issue de la prochaine rencontre des animateurs le 4 février 2009, pour traiter de l’exercice 2009 et des prévisions pour 2010.

En particulier il est signalé qu’une subvention pour la coordination régionale doit permettre d’indemniser les structures pour le temps passé et les frais engagés dans l’animation du réseau régional. Il est bien précisé que cette subvention ne peut en aucun cas servir à financer des actions locales et propres aux structures. En revanche, pour les actions menées par notre association au service des animateurs et des citoyens du Rhône, rien n’interdit de solliciter des subventions auprès des communautés territoriales concernées.

5 - Élection éventuelle de membres du CA

En l’absence de candidatures, il n’y a pas d’élection. La présidente rappelle qu’il serait bien que les personnes engagées dans le comité de pilotage entrent au CA et que la cooptation en cours d’exercice est prévue aux statuts.

6 - Fixation des cotisations pour l'exercice 2009-2010

Il est proposé à l’assemblée de maintenir les cotisations à leurs valeurs actuelles :

• 10 € pour les personnes physiques,

• 40 € pour les personnes morales.

Il est proposé de faire correspondre les cotisations à l’année civile et de lancer d’ici quelques semaines un appel à cotisation pour l’exercice 2010, les cotisations actuelles couvrant les exercices 2008 et 2009.

Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée. Elle est approuvée à l’unanimité des présents et représentés.

Aucune question n’étant posée, la présidente lève la séance à 12 h 55.

La présidente                         Le trésorier


Stéphanie LUCIEN-BRUN    Jean-Yves ROYER